全華光電:第一屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開及出席情況
武漢全華光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十二次會議於2017年8月10日下午兩點在湖北省武漢市東湖新技術開發區關南工業園二號樓公司會議室以現場方式召開，本次會議的通知於2017年8月7日以電話形式發出。本次董事會應出席會議董事5人，實際出席董事5人。會議由公司董事長金波先生主持，會議的召開《符合中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、會議議案及表決情況
會議以現場舉手表決的方式，審議通過瞭以下議案：
1.《武漢全華光電科技股份有限公司2017年半年度報告》
表決結果：同意票數5票；反對票數0票；棄權票數0票。
台中環保證照申請
回避表決情況：不涉及關聯交易，不適用。
台中毒性化學物質簽證 公告編號：2017-016
2.《關於武漢全華光電科技股份有限公司向武漢農村商業銀行光谷分行申請貸款的議案》
議案內容:公司擬向武漢農村商業銀行光谷分行申請續貸，期限一年。姚濤、天門嘉瑞實業發展有限公司、武漢全華節能技術服務有限公司、劉芳等關聯方擬為上述貸款事宜提供擔保，姚濤、天門嘉瑞實業發展有限公司擬為上述貸款事宜提供股權質押。
表決結果：3票贊成，0票反對；0票棄權。
毒性化學物質簽證 本議案需提交股東大會審議。
回避表決情況：公司董事長金波、總經理姚濤為此次事項的關聯方，對本議案回避表決。
3.《關於提議召開武漢全華光電科技股份有限公司 2017年度第一
次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意票數5票；反對票數0票；棄權票數0票。
回避表決情況：不涉及關聯交易，不適用。
環保證照申請
4. 《關於提請股東大會授權董事會全權辦理向武漢農村商業銀行
光谷分行申請貸款事宜的議案》
表決結果：同意票數5票；反對票數0票；棄權票數0票。
回避表決情況：不涉及關聯交易，不適用。
公告編號：2017-016
三、備查文件
《武漢全華光電科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》。台中工廠設立環保簽證
特此公告。
武漢全華光電科技股份有限公司
董事會
2017年8月14日
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